FRAUDSTER GOT#156百万

2018-10-09 12:19:02

作者:公西逯昕

法庭昨天听到,RUNAWAY诈骗者Nasser Ahmed从非法销售电脑芯片和手机中赚了1.56亿英镑

在为期七周的时间里,32岁的艾哈迈德将超过3200万英镑存入他自己的银行账户 - 以每天50万英镑的利率存款

这名商人自2月以来一直在奔跑

在陪审团裁定他因涉嫌骗取827,000英镑的海关和消费税之前,他逃离了几分钟

他在缺席的情况下被判处六年徒刑

骗局的全面规模 - 涉及设立一家不是增值税登记但向其征收客户税的公司 - 只是在艾哈迈德的审判后才曝光

检察官大卫巴特利特在格洛斯特宫廷法庭的没收听证会上说:“他建立了一个公司网络进行交易,并具有明显的犯罪生活方式

”但由于艾哈迈德在开曼群岛和西班牙有几个离岸账户,皇冠能够抓住的资产 - 包括他在豪恩斯洛,米德尔塞克斯的房子 - 总计只有500万英镑

艾哈迈德被认为是在迪拜,如果他未能在规定的时间内偿还500万英镑,他将在监狱服刑10年

他的商业伙伴,29岁的乌尔凡·艾哈迈德被Carole Hagen法官称为“轻信的典当”,并被判处21个月监禁